天赐材料（002709）

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证券代码：002709         证券简称：天赐材料          公告编号：2023-074

           广州天赐高新材料股份有限公司

关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权

                    注销完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

票期权数量为 172,030 份。

股票期权注销事宜已于 2023 年 5 月 30 日办理完成。

  一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于

公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及

《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激

励计划相关事宜的议案》，拟向激励对象授予 235.0875 万份股票期权、606.4 万

股限制性股票，其中首次授予 188.07 万份股票期权、485.12 万股限制性股票，

预留 47.0175 万份股票期权、121.28 万股限制性股票。公司第五届监事会第十四

次会议审议通过了上述议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公

司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公

司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内， 公

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司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议；公示期满，监事会对

公 示 情 况 进 行 了 说 明 ， 并 于 2021 年 12 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2021 年股票期权与限制性股

票 激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》，

并于 2021 年 12 月 13 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过，主要调整

本次股权激励计划的授予数量，拟向激励对象授予 30.7687 万份股票期权、

制性股票，预留 114.9887 万份股票期权、121.28 万股限制性股票。公司监事会、

独立董事对本次激励计划修订发表了意见。

于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》

《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股

票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划

获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股

票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司根据内幕知情

人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票

激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

第十七次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首

次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期

权与限制性股票的议案》。拟最终首次授予 87 人共计 24.315 万份股票期权，授

予 551 人共计 457.3650 万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。

权的首次授予登记工作。

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次监事会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授

予权益数量及价格的议案》，公司董事会同意本激励计划股票期权首次授予已获

授但尚未行权的股票期权数量由 24.315 万份调整为 48.63 万份，行权价格由

限制性股票数量由 457.3650 万股调整为 914.73 万股，回购价格由 75.38 元/股调

整为 37.44 元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。

二十八次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预

留授予权益数量的议案》及《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，公

司董事会同意本激励计划预留授予股票期权的数量由 6.1537 万份调整为 12.3074

万份，预留授予限制性股票的数量由 114.9887 万股调整为 229.9774 万股；同意

以 2022 年 8 月 8 日为授予日，向符合条件的 293 名激励对象授予限制性股票

  在预留授予董事会召开后的资金缴纳过程中，鉴于 3 名激励对象因个人原因

离职、23 名激励对象放弃认购授予其的部分或全部限制性股票，上述激励对象

获授的合计 9.525 万股限制性股票予以取消。本次实际授予预留限制性股票的激

励对象由 293 人调整为 280 人，实际授予预留限制性股票由 200.55 万股调整为

会三十九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计

划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》《关于公司 2021

年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/限售期可行权/解除

限售事项的议案》，公司独立董事对议案发表了独立意见。

会，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股

票期权行权价格的议案》，公司董事会同意本激励计划首次授予股票期权行权价

格由 75.125 元/份调整为 74.525 元/份；限制性股票的应付股利在对应部分限制性

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股票解除限售时由公司自行派发，因此权益分派涉及限制性股票的回购价格不做

调整。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  二、注销原因及数量

  根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2021年

股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，因公司2021年激励计划首

次授予第一个考核期离职激励对象23名、业绩考核达标但系数不足1.0的激励对

象28名，根据系数比例，共涉及172,030份股票期权由公司注销。

  三、对公司的影响

  本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成本产生重大影

响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，

尽力为股东创造价值。

  四、本次部分股票期权的注销不影响公司股权激励计划的实施

  五、注销完成情况

  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销

事宜已于 2023 年 5 月 30 日办理完毕。

  本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》

                             《公司章程》

及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公

司及股东特别是中小股东利益的情形。

  特此公告。

                            广州天赐高新材料股份有限公司董事会

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