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芦溪警方破获特大“洗钱”案件 焦点观察

2023-04-21 13:13:52来源:大江网-信息日报


(相关资料图)

现场缴获的现金

本报萍乡讯 刘茜、曾玉妤、信息日报全媒体记者李桂明摄影报道:4月9日,萍乡芦溪警方破获一起特大“跑分”案件,成功捣毁犯罪窝点4个,抓获犯罪嫌疑人36人,初步查实涉案金额约3亿余元,现场收缴涉案资金近100万元。

今年2月,当地警方在核查案件线索时,发现辖区多名中老年男子使用自己的银行卡频繁转移资金。这一异常现象引起警方注意,经过深入调查研判,确定这是一起“跑分”案件。鉴于案情重大,警方立即启动一级响应机制,成立联合专案组,集中精干力量侦办案件。

经过一个多月夜以继日的侦查,警方最终确定,该团伙由福建籍人员直接与境外接洽,组织赣湘两地300余名“卡农”(即出租或出售银行卡的人员),在萍乡设立多个窝点,大量转移非法资金。

再狡猾的狐狸,也逃不过猎人的枪口。4月9日,在芦溪县公安局主要领导调度指挥下,当地警方兵分四路,出动警力60余名,雷霆出击直奔萍乡城区,一举成功捣毁“跑分”窝点4处,抓获犯罪嫌疑人36人,现场收缴涉案资金近100万元,查获银行卡160余张及大量作案手机和电脑,初步查实涉案金额约3亿余元。

据悉,“跑分”是犯罪分子“黑话”,就是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”,让赃款在多个银行账户之间不断转移,人为设置追找障碍,试图逃避公安机关打击。

目前,案件正在侦办当中。

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